Вчера 2 апреля Апелляционный суд Лондона вынес единогласное решение по делу об инкриминируемом мошенническом присвоении и краже средств на сумму свыше 150 млн. долларов США Максатом Арип и Багланом Жунус, бывшими директорами и акционерами компании «Казахстан Кагазы ПиЭлСи» (далее «KK»), акции которой листингуются на Лондонской фондовой бирже.
Вчера 2 апреля Апелляционный суд Лондона вынес единогласное решение по делу об инкриминируемом мошенническом присвоении и краже средств на сумму свыше 150 млн. долларов США Максатом Арип и Багланом Жунус, бывшими директорами и акционерами компании «Казахстан Кагазы ПиЭлСи» (далее «KK»), акции которой листингуются на Лондонской фондовой бирже.
Суд отклонил апелляционную жалобу господина Арип, выдвинутую против судебного решения по аресту активов на сумму 72 миллиона фунтов по всему миру, ранее вынесенного Коммерческим Судом в августе 2013 года.
Апелляционный суд не разрешил господину Арип апеллировать решение в Верховном Суде.
Судебный запрет останется в силе до окончания судебного процесса и вынесения Судом окончательного решения по иску компании «KK» по делу о мошенничестве на сумму в 150 млн. долларов США против господина Арип. Его бывший коллега по правлению компании, а также её акционер господин Жунус, ранее предоставил обязательство суду вместо судебного запрета. Ответчики отрицают какое-либо правонарушение.
Решение о судебном запрете было впервые получено в августе 2013 года, после того как компанией «KK» была обнаружена утечка ее финансовых средств в корпоративные субъекты, связанные с обвиняемыми лицами. В ноябре 2013 года, Его Честь Судья Макки в Коммерческом суде отклонил жалобу господина Арип об отмене замораживающего судебного запрета, т.е. решение, которое Арип пытался апеллировать в Апелляционном суде Лондона.
Судьи Апелляционного суда прокомментировали, что господин Арип “ признал пeред нами наличие в деле обоснованных исковых требований к нему о том, что он обманным путем лишил компанию «Kazakhstan Kagazy» её средств, совершив инкриминируемые ему действия”, при этом его единственный аргумент в защиту себя основывался лишь на трехлетнем сроке исковой давности, применимом по правилам казахстанского законодательства.
Лорд-судья Илайес отметил что “по своему существу это малопривлекательно и бесперспективно, что заявитель апелляционной жалобы заявляет, что факты мошенничества должны были быть явно очевидными и при этом одновременно утверждает, что у него якобы имеются все доказательства для опровержения выдвинутых против него обвинений.”
Лорд-судья Джексон выразил беспокойство предположением о том, что в будущем ответчики, в случае если им в конечном итоге удастся отклонить исковое обвинение на основании аргумента об исковой давности, «таким образом смогут осуществить «безупречное» мошенничество». Деньги, которые были украдены (а это свыше 150 млн. долларов США) станут невозвратимыми”.
Им было также сделано наблюдение о том, что основными пострадавшими в деле о мошенничестве, по утверждению заявителя апелляционной жалобы, являются кредиторы и инвесторы, вложившие средства в компанию «KK» и именно они должны в первую проявлять интерес к данному делу.
Основными кредиторами компании «KK» являются два казахстанских государственных банка: «Альянс Банк» и «Банк развития Казахстана». В список акционеров «Казахстан Кагазы» входит Европейский банк реконструкции и развития, основной офис которого находиться в Лондоне.
Представитель Группы «Казахстан Кагазы» заявил:
«Мы рады, что судьи Апелляционного Суда единогласно поддержали решение о замораживании активов г-на Арип, не смотря на его апелляцию.
“Совет Директоров Казахстан Кагазы полагает, что данное судебное решение является жизненно важным в защите репутации казахстанских компаний и усилий в работе их трудолюбивых сотрудников.
“Мы и далее намерены продвигать дело по данному иску чтобы доказать обвинения Группы, и будем принимать все доступные меры для возмещения миллионных денежных активов, которые по мнению Совета директоров, были украдены из Группы «Казахстан Кагазы».”
Сарош Зайвалла, Старший партнер в компании Zaiwalla & Co, адвокат «Казахстан Кагазы» заявил:
“Английские суды, на каждом этапе, последовательно отвергали попытки господина Арип, направленные на отмену решения о замораживании активов. В очередной раз, Коммерческий суд и Апелляционный суд Лондона зарекомендовали себя как маяки правосудия. Именно поэтому люди со всего мира рассматривают Коммерческий Суд в качестве подлинно международного суда для разрешения их споров.
“Сейчас мы сосредоточены на дальнейших действиях в судебном разбирательстве по обвинению в мошенничестве.”